Schweiz will mit erweiterten Sorgfaltspflichten Annahme unversteuerter Gelder verhindern

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Die Schweiz will mit erweiterten Sorgfaltspflichten verhindern, dass Banken unversteuerte Gelder entgegennehmen. Der Bundesrat beauftragte am Freitag das Schweizer Finanzministerium damit, bis Anfang 2013 eine entsprechende Vernehmlassungsvorlage vorzulegen.

Mit der geplanten Umsetzung der Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) sollen schwere Steuerdelikte in der Schweiz in Zukunft als Vortaten zur Geldwäscherei qualifiziert werden. Finanzintermediäre sollen zudem beim Verdacht auf Geldwäscherei auch diese Fälle der Meldestelle für Geldwäscherei melden müssen. Der Vorschlag, eine Selbstdeklaration der Bankkunden einzuführen, wurde jedoch wieder fallen gelassen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur