Cum-Ex-Geschäfte: BILANZ veröffentlicht Liste der Wuppertaler Steuerfahndung

Bild: Matthias Preisinger / pixelio.de

Der Deal könnte sich rechnen: Rund fünf Millionen Euro soll das Land Nordrhein-Westfalen einem Whistleblower für Informationen über Banken bezahlt haben, die an womöglich illegalen Cum-Ex-Geschäften beteiligt waren.

Nach Informationen von BILANZ haben die Institute mit den zweifelhaften Geschäften für sich Steuervorteile realisiert, die auf rund 600 Millionen Euro taxiert werden. Die Wuppertaler Steuerfahndung geht diesen Geschäften, die sich auf die Jahre 2007 bis 2012 beziehen, jetzt in jedem Einzelfall nach.

Die Liste aller beteiligten Finanzinstitute:

ABN AMRO Bank N.V.

AMUNDI

Archelon Deutschland GmbH

Arrowgrass Cap Partners

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Banco Urquijo SA

Bank of America

Bankgesellschaft Berlin AG

Banque Cantonale Vaudoise

Banque d'Orsay

Barclays Bank London

Barclays BK PIC

Barclays CAP SEC LTD

Barclays Capital London

Bayerlnvest Kag

Bayerische Landesbank

Bear Stearns International Ltd

BHF Bank AG

BNP Paribas Arbitrage

BNP Paribas London Branch

BNP Paribas Securities Services

BRED Banque Populaire

BT-Trading GmbH

Calyon

Calyon Financial SNC

Cater Allen Intl. Ltd

Cater Allen Intl. Ltd

CCR

Chase Manhattan Int. Ltd.

CIBC World Markets

CIC SECURITIES

Citi AG

CITIBANK

CITIBK AG

Citigroup Global Markets

CITIGROUP GLOBAL MARKETS

CM-CIC Asset Management

BONDS Commerzbank AG

Credit Acricole Indosuez

Credit du Nord Monaco

Credit Suisse (Europe) Ltd

Credit Suisse INTL

CSFB Europe

CSFB London CUBE

Danske Bnk Rf. Danske Capital

DB Equity Limited

Deutsche Bank AG

Dresdner Bank AG

Dresdner Kleinwort

DWP Bank

DZ Bank AG

DZ BANK AG

Equinet

ERDSH

EUREX Clearing AG

Equity CCP

Everest Capital LTD

EXANESA

FIMAT InternationaI Bq.SA

FIMAT SNC

Forten

Fortis Bank Global Clearing NV

Fortress INVT Grp (UK) Ltd

GFI SECURITIES

GFS A/C EQY - UK

Global Derivative Trading GmbH

Global Fund Services SG House

GOLD SACHS LON

Goldman Sachs Intl.

GROUPAMA AM

HSBC BANK PLC

HSBC France SA

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

HSH Nordbank AG

HypoVereinsbank / London

HypoVereinsbank Munich

ICAP

ING Bank NV

ING BELGIUM

Investec Bank PLC

IXIS Corporate + Investment Bank

JP Morgan Securities Ltd

JP Morgan LON

KBC Securities

Kepler Capital Markets SA

La Mondiale

Landesbank HeLaBa

Landesbank Berlin AG

Lehman Brothers Intl. (Europe)

Liquid Capital Markets

Liquid Capital Markets Ltd.

LLC Technical Centre

Louis Capital Markets (UK)

LLP MacQuarie Bank Ltd,

MacQuarie Inv. Deutschland GmbH

Main First Bank AG

MAN Financial Ltd

Merrill INTL

Merrill Lynch Intern.

Morgan S INTL PLC

Morgan Stanley & Co.

Morgan Stanley & Co. lntl. Ltd

Natexis Banque Populaires

NATIXIS

NBF International S.A.

Newedge Group

Nomura International plc

NOMURA LON

Oddo et Cie

ODDO OPTIONS

OPTIVER VOF

Pictet Asset Management

SA Raymond James

RBC London Branch

Rosenblatt via Jeffries

SCOR S.E.

Scotiabank (Ireland) Ltd

SG Bank and Trust

SG London

SGSS Deutschland KAG mbh

Société Generale

SYCOMORE AM

UBS AG LON

UBS Limited

UNICREDIT BANK

Veritas Investment Trust GmbH

West LB AG

Quelle: BILANZ (ots)