Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Wirtschaft Schärfere Kontrollen auf Geldwäsche: Erste Kontrollen in Hessen und Baden-Württemberg durchgeführt

Schärfere Kontrollen auf Geldwäsche: Erste Kontrollen in Hessen und Baden-Württemberg durchgeführt

Archivmeldung vom 25.07.2012

Bitte beachten Sie, dass die Meldung den Stand der Dinge zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung am 25.07.2012 wiedergibt. Eventuelle in der Zwischenzeit veränderte Sachverhalte bleiben daher unberücksichtigt.

Freigeschaltet durch Manuel Schmidt
Bild: Kellermeister / pixelio.de
Bild: Kellermeister / pixelio.de

Unternehmen in ganz Deutschland müssen sich auf schärfere Kontrollen seitens der Behörden einstellen. Wie das Wirtschaftsmagazin 'impulse' (Ausgabe 8/2012, EVT 26. Juli) berichtet, setzen die Länder nach und nach das am 1. März in Kraft getretene "Gesetz zur Optimierung der Geldwäsche-Prävention" um. In Hessen und Baden-Württemberg haben bereits erste Kontrollen in Firmen stattgefunden, ob die verschärften Vorschriften auch umgesetzt werden.

Mit einem Besuch müssen vor allem Firmen aus dem Nichtfinanzsektor rechnen, die mit hohen Bargeldsummen hantieren, beispielsweise Auto-Händler, Juweliere oder Immobilienmakler. Sie müssen eigentlich von jedem Käufer, der mehr als 15.000 Euro bar bezahlt, den Personalausweis oder bei einem Firmenkunden den aktuellen Handelsregister-Auszug kopieren. Demjenigen, der gegen diese Auflagen verstößt, drohen Bußgelder von bis zu 100.000 Euro.

Wie 'impulse' weiter berichtet, werden die Behörden diese Unternehmen schon bald verpflichten, einen Geldwäsche-Beauftragten zu ernennen und zu schulen. Grundsätzlich gilt diese Pflicht für Unternehmen, die mehr als neun Mitarbeiter haben und in bestimmten Branchen mit einem hohen Bargeschäftsanteil tätig sind.

Quelle: impulse, G+J Wirtschaftsmedien (ots)

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte wendet in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Anzeige